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CUMPLEN | Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

proyectos compliance
Compliance

El denominado “Compliance” adquiere relevancia en España gracias a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que supone una ruptura con el principio societas delinquere non potest

modelo gestion compliance
Origen

El Compliance procede del mundo jurídico-empresarial anglosajón desde hace años, especialmente en el sector financiero y farmacéutico.
 
 
 

compliance officer. cumplen
¿Qué es?

Se trata, con carácter general, de un modelo amplio de gestión de cumplimiento que abarca no sólo los riesgos penales, sino también otras normativas, políticas internas, códigos éticos, y compromisos contractuales.

¿Qué deben hacer organizaciones y profesionales?

Gestionar adecuadamente sus riesgos y evitar así problemas, sanciones o condenas

Las compañías deben dedicar sus mejores esfuerzos a implementar programas de compliance efectivos que incluyan tanto políticas como procedimientos de:

  • Prevención
  • Detección
  • Control de riesgos

Además deben contar con el apoyo de la alta dirección. Estos programas permiten operar legal y éticamente a la compañía y entroncan con la RSC.

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