6º One Day Compliance BCN

D. Carlos A. Saíz Peña

VICEPRESIDENTE DE ECIX TECH
PRESIDENTE DE CUMPLEN
 

 
Vicepresidente de Ecix Tech.
Con veinte años de experiencia asesorando a grandes organizaciones, públicas y privadas, en materia de riesgos normativos, derecho tecnológico y protección de datos, Compliance y seguridad de la información. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, es especialista en Propiedad intelectual, Derecho de las nuevas tecnologías y estándares de seguridad e ISO 27001.
Cuenta con la Certificación CDPP (Certified Data Privacy Profesional).
Lidera la iniciativa CulturaCompliance.com dedicada a la formación y concienciación de trabajadores y directivos en asuntos de compliance, seguridad y protección de datos. Es árbitro especialista del Comité TIC de AEADE (Asociación Europea de Arbitraje); director académico de diversos Programas de Compliance del Instituto de Empresa (Superior, Avanzado e Intensivo) y co-director del Foro de Protección de Datos de FIDE (Fundación para el Desarrollo de Derecho y Empresa).
Es también director del Data Privacy Institute (DPI). Forma parte de las Juntas Directivas del CSA-ES, Capítulo español de la Cloud Security Alliance y de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC).
 

D. David Velázquez Vioque

SOCIO - BAKER MCKENZIE
DIRECTOR DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Y PROFESOR DERECHO PENAL ECONÓMICO-COMPLIANCE - ESADE LAW SCHOOL

D. Miquel Fortuny Cendra.

SOCIO DIRECTOR - FORTUNY LEGAL VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DELEGADO DE CUMPLEN CATALUÑA

Miquel Fortuny es abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 25 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas cotizadas y grandes empresas, como para PYME, llevando la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales.
 
Actualmente es profesor colaborador de diferentes Universidades en materia de compliance, tanto en España como en Latino América, así como autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Compliance y Derecho Penal Corporativo.

D. Miguel Ángel Gimeno Jubero

DIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (OAC)

Nació en Binèfar y se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1975. En 2001 cursó un posgrado en Derecho Civil Catalán de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha desempeñado su trayectoria profesional íntegramente en Cataluña. De 1976 a 1980 ejerció la abogacía. En diciembre de 1982 comenzó la carrera judicial, y fue nombrado juez en febrero de 1983. En 1987 ascendió a magistrado y la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en la jurisdicción penal.

Ejerció como juez en Prat de Llobregat (1983-1984), y como juez decano en Badalona (1984-1985) y en Hospitalet de Llobregat (1985-1987). Como magistrado, ejerció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Hospitalet de Llobregat (1987-1989), en el Juzgado de Instrucción n.º 22 de Barcelona (1989-1991), en el Juzgado Penal n.º 4 de Barcelona (1991-1993) y en la sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (1993-2000). De 2000 a 2010 fue presidente de la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. En paralelo, de 2004 a 2007, fue miembro del Consejo Rector de la Escuela Judicial, y en 2006 fue nombrado miembro de la Comisión Pedagógica de Formación Inicial de la Escuela Judicial.

También fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2010 a 2015, y posteriormente magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC hasta septiembre de 2016, cuando fue nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Por otro lado, ha compatibilizado la carrera judicial con la docencia en la Escuela de Policía de Cataluña (1991), en la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1994) como profesor asociado de Derecho Penal, y en la Universidad de Barcelona (2000-2008) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (2005-2009) como profesor en diversos programas de máster en el ámbito del Derecho Penal.

 
Funciones
Dirige la Oficina Antifraude de Cataluña, de la que ejerce la representación institucional y legal.
Coordina, supervisa y evalúa las actuaciones llevadas a cabo por Antifraude.
Aprueba el anteproyecto de presupuesto de la institución, y selecciona, nombra y contrata a su personal.
Actúa con plena independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones, y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Queda, pues, únicamente sometido al ordenamiento jurídico.

 
Elección y mandato
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña es elegido por el Parlamento entre los ciudadanos mayores de edad que cumplan las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo.

El presidente o presidenta de la Generalitat, en nombre del Gobierno, propone a la persona candidata, que es escogida por el Pleno del Parlamento por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría necesaria en la primera votación, deberá someterse a una segunda vuelta, en la que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. El mandato del director es de 9 años no renovables.

D.ª Marta Sánchez Jiménez

DIRECTORA RISK ADVISORY SERVICES- RSM 

D. Joaquim Triadu i Vila-Abadal

CORPORATE&COMPLIANCE OFFICER - GRUPO MEDIAPRO 

Formación:
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1982)
- Programa Alta Dirección de Empresas (PADE) en IESE (1997-98)
- Programa de Dirección Administraciones Públicas (IESE) (1994).
- Visitor Program del Gobierno de EE. UU (1997)
- Idiomas: catalán,castellano,francés,inglés.
- Diversos cursos de formación y actualización de materias relacionadas con Compliance,
blanqueo de capitales,ISO 37.001,etc (2017-2022).
- Certificado Internacional de Compliance Officer (IOC). Diciembre 2022. -
Experiencia profesional:
- Funcionario del Cuerpo Superior de la Generalitat de Catalunya (1983-2001)
- Cargos de Gestión Pública en Alta Dirección: Subdirección General, Secretario General o
Consejero en Consejerías de Educación,Presidencia de la Generalitat de Catalunya (1987-
2001).
- Miembro de órganos de administración de empresas públicas (1988-2001).
- Socio del Bufete Garrigues (2001-2011).
- Socio Equity de PWC como responsable del Departamento de Derecho Público de la
firma a nivel de España (2011-2017).
- Corporate Compliance Officer del Grupo Mediapro (2017- actualidad).
- Certificado Internacional de Compliance Officer (IOC). Diciembre 2022.
Actividad académica:
-Profesor Asociado de IESE.
- vicepresidente del Centro de Investigación Sector Público-Sector Privado (IESE) (2001- actualidad)

D. Francisco Oviedo Gutiérrez

CUSTOMER SUCCESS MANAGER Y COMPLIANCE EXPERT EN EXPERIAN

• Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada.
• Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica por la Universidad Internacional de Valencia.
• Certificación CESCOM - Compliance Officer - ASCOM® - Asociación Española de Compliance
• Internacional Certified Compliance Professional - International Federation of Compliance Associations(IFCA)”

D. Rafael Sánchez Sevilla

SOCIO RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE PENAL Y COMPLIANCE - FIELDFISHER ESPAÑA 
 

D.ª Lidón Safont Sánchez

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO - TELEFÓNICA ESPAÑA 

 

D. Òscar Roca Safont

DIRECTOR DE PREVENCIÓN - OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona (1989). Ha desarrollado su vida profesional en el sector público, tanto en el ámbito de la justicia como en el de la Administración pública autonómica.

Es miembro del Cuerpo de la Abogacía de la Generalitat de Catalunya y también pertenece al cuerpo de policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, como asesor jurídico. Ejerció como Fiscal entre los años 1996 y 2002. Desde 2009 a 2016 fue Jefe de Área de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Ha colaborado en calidad de experto, en diversos proyectos nacionales, europeos e internacionales relacionados con el buen gobierno. Ha desarrollado la docencia universitaria y ha llevado a cabo publicaciones de naturaleza jurídica.

D.ª Inés Portabella Cornet

ABOGADA PENALISTA Y PROFESORA DE LITIGACIÓN PENAL EN EL MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA -  ESADE LAW SCHOOL

D. Carlos Madrona Guillén

INTERNAL CONTROL & COMPLIANCE, PAYMENT METHODS AND FRAUD DIRECTOR - MANGO

D. Javier Gutierrez De Cabiedes

HEAD OF LEGAL RETAIL BUSINESS AND LITIGATION PRACTICE - CAIXA BANK

D.ª Nydia Niella Quintín

COMPLIANCE OFFICER - COBEGA

D. Eloy Velasco Nuñez

MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL
AUDIENCIA NACIONAL

D. JORGE CASTIÑEIRA JEREZ

DIRECTOR DE GRADOS Y PROFESOR DE DERECHO CIVIL -  ESADE LAW SCHOOL