13-14 de abril PRESENCIAL

8º Encuentro Cumplen

8º Encuentro

CUMPLEN, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo te invita

AL GRAN FORO ANUAL DE LOS PROFESIONALES DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Información general

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA 8ª EDICIÓN DEL ENCUENTRO CUMPLEN, EL EVENTO DE REFERENCIA EN COMPLIANCE.

Consolidado como una cita imprescindible para los profesionales del Compliance en España, reunirá como es costumbre, a expertos procedentes de organizaciones públicas y privadas de nuestro país.

El evento se celebrará en formato exclusivamente presencial, durante los dáis 13 y 14 de abril en el Real Casino de Madrid (c/Alcalá 15).  

Una cita imprescindible para los profesionales y empresas que buscan la excelencia en el cumplimiento normativo,

Recuerda que la asistencia a este evento es gratuita para los/las asociados/as  Cumplen.

Bloques temáticos

En esta ocasión debatiremos durante un día y medio sobre las innovaciones en nuestro campo y los temas de mayor actualidad como el coste de la corrupción en las economías modernas, la adecuación de los canales éticos a la nueva ley de protección de denunciantes y alertadores,  la automatización y eficiencia de la función de cumplimiento en las empresas, la transformación digital, la importancia del Privacidad por diseño, los riesgos digitales, la cada vez más evidente relación entre Compliance y ESG, y también presentaremos la segunda edición del estudio impulsado por Cumplen sobre “Transparencia y buen gobierno sobre prácticas de ética y cumplimiento de las empresas del IBEX 35"
 

Sobre Cumplen

Somos lo que hacemos y la integridad es el camino que elegimos.

Impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales, CUMPLEN es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el Cumplimiento Normativo.
Nace en España en 2014, con la vocación de ser el foro referente en todas las áreas del compliance, e invita a todas las empresas y profesionales a compartir conocimientos y unirse en el desarrollo y evangelización de esta disciplina que es estratégica en la actualidad para las organizaciones.
Hoy Cumplen cuenta con 80 empresas y más de 800 profesionales asociados. Uno de los principales valores que les aportamos es la asistencia gratuita a nuestros congresos anuales en Madrid y Barcelona y todos los eventos propios organizados por la asociación

Si aún no eres asociado/a, ¿a qué esperas para unirte a tu red profesional? Puedes hacerlo AQUÍ.
 

Programa

Todo lo que necesitas saber sobre el evento



8:30
Acreditación.
9:15
Inauguración y Bienvenida
10:00
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Introducción
10:20
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Requisitos del sistema de información y Estrategia
10:40
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Garantías
11:00
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Requerimientos documentales (formalidades)
11:20
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Protección de datos
11:40
Taller temático: 5 aspectos clave de los nuevos canales de denuncia - Soluciones y tecnología
12:00
Coffee Break
12:30
Mesa redonda: La frontera entre el derecho laboral y el derecho penal en el ámbito de Compliance
13:30
Mesa redonda: El compliance y la integridad en los medios de comunicación
14:30
Almuerzo cóctel
16:00
Presentación informe Ibex 35 Transparencia y buen gobierno sobre prácticas de ética y cumplimiento de las empresas del IBEX 35 2021
16:15
Mesa redonda: Prácticas de ética y cumplimiento de las empresas del IBEX 35
17:00
Mesa redonda: Automatización y eficiencia de la función de cumplimiento
20:30
Cena cóctel de networking
8:45
Acreditación.
09:00
Bienvenida a la segunda jornada del 8º Encuentro Cumplen
09:15
Mesa redonda: El soporte de compliance en la transformación digital de las organizaciones
10:15
Mesa redonda: Due diligence y Gestión de terceros.
11:00
Mesa redonda: Sostenibilidad y Compliance
11:45
Coffee Break
12:15
Claves para acreditar la eficacia eximente de un modelo de prevención de delitos
13:00
Mesa redonda: Compliance by design, el cumplimiento desde el inicio de un proceso
14:00
Keynote: El coste de la corrupción en las economías modernas.
14:20
Conclusiones y despedida

Ponentes



D. Antonio Garrigues Walker

D. Antonio Garrigues Walker

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GARRIGUES

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D. Antonio Garrigues Walker

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GARRIGUES

Presidente de Honor del bufete Garrigues y Presidente de la Fundación Garrigues.
Presidente y Consejero de varias empresas.
Presidente de Honor de España con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados).
Fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI).
Expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.
Designado Abogado Mundial por el Centro de la Paz Mundial a través del Derecho.
Miembro Honorario de la American Bar Association.
Presidente de Honor y Patrono de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Universidad Europea de Madrid, Universidad Ramón Llull de Barcelona, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, y la Universidad Católica de Colombia.
Patrono de la Fundación Consejo España-China.
Patrono de Honor de las Fundaciones Consejo España -Japón; -Estados Unidos; y Australia.
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Orden del Tesoro Sagrado (Condecoración Japonesa).
Orden oficial del Wissam Al-Alaoui, (de Marruecos).
Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía.
Premio Blanquerna de la Generalitat de Catalunya.
Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana.
Orden Heráldica de Cristóbal Colón (de la República Dominicana).
Embajador Honorario de la Marca España.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2013.
Premio Iustitiae ‘2013, relaciones bilaterales entre España y Portugal.
Premio de Periodismo Político Antonio Fontán.
Premio Pelayo 2019 para Juristas de Reconocido Prestigio.
D. Carlos A. Sáiz Peña

D. Carlos A. Sáiz Peña

VICEPRESIDENTE - ECIX TECH
PRESIDENTE DE CUMPLEN

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D. Carlos A. Sáiz Peña

VICEPRESIDENTE - ECIX TECH
PRESIDENTE DE CUMPLEN

Socio Responsable del Área de Risk & Compliance de ECIX GROUP.
Con veinte años de experiencia asesorando a grandes organizaciones, públicas y privadas, en materia de riesgos normativos, derecho tecnológico y protección de datos, Compliance y seguridad de la información. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, es especialista en Propiedad intelectual, Derecho de las nuevas tecnologías y estándares de seguridad e ISO 27001.
Cuenta con la Certificación CDPP (Certified Data Privacy Profesional).
Lidera la iniciativa CulturaCompliance.com dedicada a la formación y concienciación de trabajadores y directivos en asuntos de compliance, seguridad y protección de datos. Es árbitro especialista del Comité TIC de AEADE (Asociación Europea de Arbitraje); director académico de diversos Programas de Compliance del Instituto de Empresa (Superior, Avanzado e Intensivo) y co-director del Foro de Protección de Datos de FIDE (Fundación para el Desarrollo de Derecho y Empresa).
Es también director del Data Privacy Institute (DPI). Forma parte de las Juntas Directivas del CSA-ES, Capítulo español de la Cloud Security Alliance y de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC).
 

D.ª Elena Bascones

D.ª Elena Bascones

COMPLIANCE OFFICER - SEGUROS RGA 
VICEPRESIDENTA DE CUMPLEN 

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D.ª Elena Bascones

COMPLIANCE OFFICER - SEGUROS RGA 
VICEPRESIDENTA DE CUMPLEN 

Licenciada en Ciencias Políticas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de diferentes Máster y Cursos en materia de Cumplimiento Normativo en el Instituto de Empresa, Unidersidad Complutense de Madrid de Compliance Office, AENOR, INESE. Desde el año 2011, Responsable del Departamento de control interno y Cumplimiento de Seguros (Responsable de las unidades de Cumplimiento, Normativo, Riesgo Operacional y la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales)
 

D. Jacobo Fernández Álvarez

D. Jacobo Fernández Álvarez

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO - MINISTERIO DE JUSTICIA

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D. Jacobo Fernández Álvarez

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO - MINISTERIO DE JUSTICIA

Desempeña las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
En el plano normativo, asume, entre otras funciones, la elaboración de los proyectos legislativos del departamento en materia penal, civil, mercantil y procesal, y los proyectos de reforma del derecho nacional derivados de la transposición de directivas comunitarias o del cumplimiento de tratados o convenios internacionales celebrados por España, así como la elaboración y propuesta del programa legislativo del departamento, la coordinación e impulso de su ejecución una vez sea aprobado y su seguimiento en fase parlamentaria
La asistencia jurídica se concreta, entre otras competencias, en la preparación de los asuntos que se sometan a la deliberación del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno o de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y en la preparación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos contra los actos y disposiciones del departamento, de los procedimientos de revisión de oficio y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del departamento.
En materia de publicaciones corresponde a este órgano directivo la propuesta del programa editorial del departamento, la edición y distribución de sus publicaciones, la organización y dirección de la biblioteca, del archivo general del ministerio y del servicio de documentación.
 
Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, Madrid 2001. Especialista en Derecho Europeo por la Universidad San Pablo CEU, 2002. Diploma en European Business Studies, por la Business School de Portobello College, Dublín, Irlanda (2002).
 
Experiencia profesional
Nombrado el 9 de noviembre de 2021 por Real Decreto 972/2021, de 8 de noviembre.
Es funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha prestado servicio en diversos destinos de la Administración General del Estado: en la Secretaría General de la Agencia Española de Protección de Datos, en el área jurídica de la S.G de Recursos Humanos del Ministerio de Fomento, y ha sido consejero Técnico de la S.G de Régimen Jurídico Autonómico del MPTAP.
En la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha sido subdirector general adjunto y director de la Unidad de Apoyo del SGT. En 2011 es nombrado Vicesecretario General Técnico del Ministerio de Justicia y desde 2014 hasta junio 2021 ocupa el puesto de Subdirector General de Política Legislativa y Secretario General de la Comisión General de Codificación. Ha sido vocal de la Junta Consultiva de Seguros, de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de la Comisión del Baremo de autos y del Foro para la Mediación.
En la actualidad prestaba servicio en la Dirección del Servicio Jurídico de la AEAT.
Ha impartido clases en el IE, y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense.
Concedida la Cruz distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2019.
D.ª Gema Sanz

D.ª Gema Sanz

DIRECTORA DESARROLLO DE NEGOCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES - MADRID NETWORK
 

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D.ª Gema Sanz

DIRECTORA DESARROLLO DE NEGOCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES - MADRID NETWORK
 

Directora de Relaciones institucionales de Madrid Network y Responsable de Desarrollo de Negocio de Madrid Network.
Una larga experiencia la avala en el ámbito de la innovación, ya que fue Gerente del Cluster de Energía y Sostenibilidad y del Cluster de Producto Grafico y comunicación y Directora del Proyecto Madrid Territorio competitivo donde se desarrollaron mecanismos de cooperación con Ayuntamientos para potenciar el crecimiento y la competitividad empresarial de nuestra región.
Destacable su trayectoria en la Administración Pública, Trabajó en el Ayuntamiento de Madrid durante 16 años como Consejera Técnica y como Jefe de la Unidad de servicios culturales en varios distritos, así como en la Consejeria de Deportes de la Comunidad de Madrid. Ha sido Diputada de la Asamblea de Madrid y Concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular.
Además es miembro del Consejo de Administración de la Socimi Jaba. Recientemente ha sido incluida en la guía de  Mujeres Referentes del Emprendimiento Innovador en España editada por el Gobierno de España
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Curso de Postgrado en Derecho de Trabajo y Seguridad social, Curso de Postgrado en Derecho Urbanístico. Programa Ejecutivo en Liderazgo Público. Instituto Empresa
D. Eduardo Navarro Villaverde.

D. Eduardo Navarro Villaverde.

CONSEJERO EJECUTIVO - BECOMPLIANCE
VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN

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D. Eduardo Navarro Villaverde.

CONSEJERO EJECUTIVO - BECOMPLIANCE
VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN

Director del máster de Compliance de la Universidad Complutense de Madrid y consultor especializado en cumplimiento normativo, imparte también clases como profesor asociado en el IE Law School, la Universidad de la Rioja, el CEU y la Universidad de Sevilla. Autor de libros y artículos en torno al cumplimiento normativo, es ponente habitual en foros y congresos en torno al compliance. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UCM, posee un master en Gestión de Recursos Humanos y otro en Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.
 

D.ª Mónica Lastrada

D.ª Mónica Lastrada

COMPLIANCE OFFICER EN BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.

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D.ª Mónica Lastrada

COMPLIANCE OFFICER EN BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.


Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (Universidad de Zaragoza), Master en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías (Universidad de Salamanca).
Ha desarrollado toda su carrera profesional en BSH, empresa del Grupo Robert Bosch, que se dedica a la fabricación y comercialización de electrodomésticos de las marcas Balay, Bosch y Siemens, entre otras.
Empezó en el año 2009 como Legal Counsel y actualmente desempeña las funciones de Compliance Officer y responsable de protección de datos.
Miembro del Grupo de Expertos de Protección de Datos del Grupo BSH y del órgano de prevención penal.
A nivel internacional, ha participado en distintos proyectos, entre ellos, la implementación de la Californian Conumer Privacy Act en la filial americana.
Ha participado como profesor colaborador en distintas Escuelas de Negocios y Universidades (Kuhnel, ESIC, Universidad de Zaragoza).
 
 
 
D. Eduardo Díaz-Meco Illescas.

D. Eduardo Díaz-Meco Illescas.

JEFE DE ÁREA DE COORDINACIÓN JURÍDICA - MADRID DIGITAL

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D. Eduardo Díaz-Meco Illescas.

JEFE DE ÁREA DE COORDINACIÓN JURÍDICA - MADRID DIGITAL


Doctor en Derecho y Máster MBA International Management y abogado en ejercicio perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Abogado y Jefe de Área de Coordinación Jurídica de Madrid Digital (Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid). Administrador concursal.

Profesor en el Curso General de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, en el Máster Universitario de Abogacía de la Universidad Francisco de Vitoria y en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Villanueva.
 
D.ª Isabel San Miguel Rodríguez

D.ª Isabel San Miguel Rodríguez

RESPONSABLE DE COMPLIANCE/LEGAL - CBRE

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D.ª Isabel San Miguel Rodríguez

RESPONSABLE DE COMPLIANCE/LEGAL - CBRE

Doble graduada en Derecho-ADE por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y doctorando en Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Doble máster en Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas (MBA) por IE University/IE Law School en Madrid.
Profesional con 7 años de experiencia y un conocimiento amplio en el sector del derecho penal y en el compliance (penal y general). Ha trabajado como abogada especializada en estas áreas en los despachos Cuatrecasas y Rodríguez Ramos.
En 2022 se incorporó a CBRE como responsable de Compliance de toda el área de Project Management del Grupo trabajando en la implementación del Modelo de Compliance Penal desde cero de la nueva sociedad, así como abogada responsable de toda el área.
Socia Young de Women in a Legal World, integrante del Hub de Compliance y miembro de la Comisión de Criptoactivos. Nominada finalista en la “Nova 111 List” de jóvenes talentos de entre 25 y 35 años en la categoría de servicios Legales y miembro de Nova Talent desde 2020.
D. Diego Molero.

D. Diego Molero.

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA Y COMPLIANCE - RENFE
 

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D. Diego Molero.

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA Y COMPLIANCE - RENFE
 

Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Dirección Pública por ESADE-Universidad Ramón Llull y Programa de Especialización en Compliance, Universidad de Navarra-Deloitte Legal.
Profesional con más de treinta años de experiencia y un conocimiento amplio y plural del sector público, ha pasado por todas las administraciones (central, autonómica y local) ocupando diferentes posiciones y formando parte del consejo de Administración de diversas empresas públicas, como Aena.
En 2016 se incorporó a Renfe, donde ha sido Director del Gabinete de Presidencia y, desde 2019, es el director de Auditoría Interna y Compliance (área que engloba también la gestión de Riesgos Generales/Empresariales), trabajando en la implementación del Modelo de Compliance Penal del Grupo Renfe y en la aplicación de su Código Ético.
Asimismo desempeña una actividad docente, como Profesor Asociado del Departamento de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense (desde 1996) y antes fue Profesor de Derecho Político II, de la Licenciatura de Derecho, en el Real Colegio Universitario Mª Cristina (S. Lorenzo del Escorial), adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Es también colaborador de ESADE, donde ha sido el director del Executive Master in Public Administration y de otros Programas de Executive Education de ESADE en Madrid, para diferentes empresas del sector púbico y del privado.
D.ª Carla Garde Muñoz

D.ª Carla Garde Muñoz

DATA PROTECTION OFFICER - SACYR 

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D.ª Carla Garde Muñoz

DATA PROTECTION OFFICER - SACYR 

Licenciada en Derecho en la Carlos III. Trabajó en  asuntos relacionados con derecho civil, mercantil, sociedad de la información y privacidad en Redsys Servicios de Procesamiento (sector Fintech de medios de pago), pasando luego a ser su DPO desde 2017 hasta 2022.
Actualmente es DPO para el Grupo Sacyr con un alcance nacional e internacional.
D. Luis Ariza

D. Luis Ariza

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS - RANDSTAD

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D. Luis Ariza

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS - RANDSTAD

Abogado, Consultor y Delegado de Protección de Datos acreditado con el Esquema de Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Cuenta con dieciséis años de experiencia en la implantación y mejora de sistemas de gestión de privacidad (RGPD) y seguridad de la información (SGSI).
 
Ha desarrollado su carrera profesional en entidades de consultoría, despachos de abogados y en empresas multinacionales, y ha colaborado activamente con la AEPD en proyectos de elaboración de Códigos de Conducta.
 
Tiene conocimiento y experiencia adicional en Big Data, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Compliance. Asimismo, es especialista en la implantación de análisis de riesgos y de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, según la norma ISO/IEC 27001:2013, y está  certificado como CISM (Certified Information Security Manager) por ISACA.
 
Actualmente es  Director del Departamento de Protección de Datos y Data Protection Officer de Grupo Randstad en España.
D. Víctor Martínez Calvo.

D. Víctor Martínez Calvo.

JEFE DE PRODUCTO COMPLIANCE - LEFEBVRE

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D. Víctor Martínez Calvo.

JEFE DE PRODUCTO COMPLIANCE - LEFEBVRE

Software Manager de Lefebvre y Product Owner de Centinela, plataforma que agrupa las soluciones de compliance de Lefebvre. Entre sus responsabilidades están la definición de la estrategia de negocio y evoluciones del Software del Ecosistema Lefebvre, así como la coordinación con otras unidades de negocio del Grupo Lefebvre Sarrut. Anteriormente, como Jefe de Mercado de Asesoría y Empresa, ha liderado la concepción, creación y lanzamiento de numerosas soluciones y servicios dirigidos a la transformación digital de los despachos y empresas.
D.ª Raquel Sánchez Sanz

D.ª Raquel Sánchez Sanz

SERVICIOS JURÍDICOS - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID

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D.ª Raquel Sánchez Sanz

SERVICIOS JURÍDICOS - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID


Licenciada en Derecho y Administración de empresas (Univ. Pontificia de Comillas/ICADE) con la especialidad en Derecho Sanitario (Universidad San Pablo-CEU). Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Máster y Perito en Compliance. Amplia experiencia jurídica en los ámbitos laboral, de Seguridad Social, cumplimiento normativo, protección de datos, sanidad y farmacia. En el sector público ha ejercido en España (Comunidad de Madrid: Consejerías de Economía, de Empleo y Mujer y de Vivienda, Administración Local e Infraestructuras), y en el extranjero (Organización Internacional del Trabajo/ONU). También ha ejercido los cargos de Directora General del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, ocupando desde hace 10 años la Jefatura de los Servicios Jurídicos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de sus Áreas de Compliance y Protección de Datos, formando parte, al mismo tiempo, de su Grupo de Acción Social. Asesora del Foro Español de Pacientes y de la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras de España.
D. Ignacio Esteban Ros

D. Ignacio Esteban Ros

SOCIO DEL DEPARTAMENTO LABORAL - GARRIGUES.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

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D. Ignacio Esteban Ros

SOCIO DEL DEPARTAMENTO LABORAL - GARRIGUES.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, se incorporó a Garrigues en 2007 y presta asesoramiento en aspectos estratégicos y de especial complejidad en el ámbito jurídico-laboral y de Recursos Humanos, tanto a empresas nacionales como multinacionales de los más variados sectores.

En 2010 y 2011, prestó sus servicios para NautaDutilh en Róterdam (Holanda) y Shearn Delamore & Co en Kuala Lumpur (Malasia), donde tuvo la oportunidad de conocer otros sistemas jurídicos y la práctica del Derecho en el extranjero. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y profesor y ponente en instituciones y universidades como la Universidad Europea de Madrid o el Centro de Estudios Garrigues. Colabora habitualmente con publicaciones económicas como Expansión.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza; posee el máster en Asesoría Jurídico-Laboral por el Centro de Estudios Garrigues, donde obtuvo el Premio “Aranzadi” al mejor alumno de la promoción, y el máster Executive en Derecho Empresarial en el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con Harvard Law School. Es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.
 

D. Ignacio Martínez San Macario

D. Ignacio Martínez San Macario

ABOGADO PENALISTA.
DESPACHO MARTÍNEZ SAN MACARIO

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D. Ignacio Martínez San Macario

ABOGADO PENALISTA.
DESPACHO MARTÍNEZ SAN MACARIO

Abogado especializado en Derecho Penal y Penitenciario, compatibiliza el ejercicio con la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, así como en los máster de Acceso a la Abogacía y de Seguridad Privada de la Universidad de Alcalá y en el Curso de Práctica Jurídica del ICAAH. Miembro investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales y miembro del programa Penalnet, forma parte del consejo de redacción de la revista jurídica "Foro Complutense" y forma parte de la Junta Directiva de Cumplen.
 

D. Juan Verdú Lázaro

D. Juan Verdú Lázaro

GENERAL COUNSEL, COMPLIANCE OFFICER & BOARD SECRETARY AT HOLCIM SPAIN

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D. Juan Verdú Lázaro

GENERAL COUNSEL, COMPLIANCE OFFICER & BOARD SECRETARY AT HOLCIM SPAIN


Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, colegiado ICAM, Master en Asesoría Jurídica de Empresas en el IE y Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) en el IESE, además he realizado otros cursos de Management en IMD, IESE, IATA, Universidad de St. Gallen, etc.
He desarrollado mi carrera profesional en el sector de materiales de construcción y sector aéreo, trabajando en empresas como Uralita, Ursa y Holcim en Elche, Valencia, Frankfurt y Madrid.
Desde el 2009 soy General Counsel y Compliance Officer de Holcim España y Secretario del Consejo de Administración.

 
D. Juan Grangel Vicente.

D. Juan Grangel Vicente.

INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONONOMÍA SOCIAL

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D. Juan Grangel Vicente.

INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONONOMÍA SOCIAL

 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social- Jefe de Equipo destinado en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid
 
 - Funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
 - Inspector de Trabajo y Seguridad Social-Jefe de Equipo destinado en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid desde el 4 de febrero de 2020.
-Profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, curso 2020/21 y curso 2021/22.
-Director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 3 de febrero de 2020, órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cuantas otras se determinen en todo el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como su coordinación e integración con el conjunto de la actuación inspectora, siendo la Herramienta de Lucha contra el Fraude (cruce de datos masivos a efectos de detectar perfiles de fraude) el instrumento fundamental en la aplicación de dichas medidas.
- Jefe de Equipo en la Subdirección General para la Inspección en materia de Seguridad Social , Economía Irregular e Inmigración, integrada en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ( actual Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude) desde el 16 de junio de 2016 a 31 de agosto de 2018. 2
- Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral y Director Territorial –Jefe de Inspección suplente en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja desde el 1 de noviembre de 2014 a 15 de junio de 2016.
- Inspector de Trabajo y Seguridad Social en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja desde el 6 de junio de 2012 a 31 de octubre de 2014.
- Inspector de Trabajo y Seguridad Social desde el 11 de noviembre de 2010.
- Integrante del grupo asesor de expertos europeos a la Comisión de la Unión Europea en la creación de la Autoridad Laboral Europea durante el periodo legislativo de su creación.
- Miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea desde su creación hasta febrero de 2020.
- Representante del Gobierno de España en la Plataforma Europea de Trabajo no Declarado, desde el 1 de septiembre de 2018 hasta febrero de 2020.
- Integrante del grupo responsable de la elaboración del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de Julio de 2018.
- Experiencia docente en la impartición de cursos, conferencias, seminarios…en las distintas materias relacionadas con la Inspección de Trabajo y S.S
D.ª Valvanuz Serna Ruiz.

D.ª Valvanuz Serna Ruiz.

SOCIA DIRECTORA - PROA.

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D.ª Valvanuz Serna Ruiz.

SOCIA DIRECTORA - PROA.

Valvanuz Serna Ruiz Socia es  especialista en comunicación corporativa, principalmente en los sectores de tecnología, gran consumo y servicios profesionales. 

Tiene más de veinte años de experiencia en la creación, desarrollo y ejecución de planes de comunicación integrales para clientes nacionales e internacionales de diferentes sectores. Ha trabajado para clientes como Diageo, Talgo, Citigroup, Philip Morris, P&G, y Telefónica, a los que asesoró en momentos de cambio cruciales para el mercado. Desde 2015, es socia directora de PROA, consultora de comunicación especializada en la gestión de la reputación de empresas e instituciones a través de equipos senior y con un enfoque vinculado a la excelencia. Valvanuz dio sus primeros pasos profesionales en LLYC, y tras su paso por Porter Novelli y Ketchum, fue socia-directora de la agencia MC Dilo, donde diseñó y ejecutó, durante nueve años, planes de comunicación externa e interna para Altran, eDreams, La Sirena, Hotel Alfonso XIII, Hotel María Cristina, 3i, KPMG y NEC. 
D. Pedro del Rosal

D. Pedro del Rosal

RESPONSABLE DE LA SECCIÓN EL CONFIDENCIAL JURÍDICO
 

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D. Pedro del Rosal

RESPONSABLE DE LA SECCIÓN EL CONFIDENCIAL JURÍDICO
 

Periodista y responsable de la sección jurídica de El Confidencial. También estudió Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en medios generalistas como la Cadena SER y ha escrito en las secciones especializadas en el mundo del Derecho y el sector legal del El Economista, Cinco Días y El País". 

 
D. Carlos Berbell.

D. Carlos Berbell.

DIRECTOR -CONFILEGAL

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D. Carlos Berbell.

DIRECTOR -CONFILEGAL

D. Xavier Gil Pecharromán.

D. Xavier Gil Pecharromán.

DIRECTOR DE  IURIS&LEX  . DIRECTOR DE  BUEN GOBIERNO Y RSC . JEFE DE NORMAS Y TRIBUTOS DE ELECONOMISTA

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D. Xavier Gil Pecharromán.

DIRECTOR DE  IURIS&LEX  . DIRECTOR DE  BUEN GOBIERNO Y RSC . JEFE DE NORMAS Y TRIBUTOS DE ELECONOMISTA

Xavier Gil Pecharromán es madrileño y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Técnico de Radio Televisión y fundador de los equipos informativos de COPE en 1980, fue director de emisora hasta su abandono de la cadena radiofónica. Miembro fundador de La Gaceta de los Negocios, ejerció el periodismo en El Independiente. Durante quince años trabajó como director de comunicación del Bufete Díaz-Arias y de la editorial jurídica Datadiar. Ejerció también como director de comunicación del Grupo PONS y del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Desde 2007 es director de la revista jurídica Iuris & Lex y jefe del área de Normas y Tributos del diario económico El Economista. Ha sido secretario de la Asociación de Periodistas de Información económica (APIE) y presidente además de socio fundador de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). También ha participado como profesor en diversos másteres, cursos y conferencias a lo largo de su carrera.
D. Javier Martín Cavanna

D. Javier Martín Cavanna

DIRECTOR EJECUTIVO -  FUNDACIÓN HAZ

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D. Javier Martín Cavanna

DIRECTOR EJECUTIVO -  FUNDACIÓN HAZ

Director y fundador de la Fundación HAZ (antes Fundación Compromiso y Transparencia).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, P.D.D por el IESE, diplomado en “Strategic Perspectives in Non-profit Management” por la Harvard Business School y en Microfinanzas por el Instituto Boulder (Colorado).  Ha sido director general de la Fundación Codespa, una de las ONG españolas especializadas en la cooperación al desarrollo y director de desarrollo corporativo del IESE. Tiene escritos más de un centenar de artículos, casos prácticos, informes y notas técnicas relacionadas con buen gobierno, finanzas sociales, responsabilidad corporativa, transparencia e innovación social.
Es profesor asociado del IE en el área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de la Cátedra Inditex de Innovación Social de la Universidad de La Coruña.
 
D. David López Medina

D. David López Medina

DIRECTOR JURÍDICO - J.GARCÍA CARRIÓN S.A.
SECRETARIO GENERAL DE CUMPLEN

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D. David López Medina

DIRECTOR JURÍDICO - J.GARCÍA CARRIÓN S.A.
SECRETARIO GENERAL DE CUMPLEN

Director jurídico y secretario del Consejo de Administración en J. García-Carrión y Secretario General de CUMPLEN, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y MBA en Economía y Administración de Empresas. Es profesor asociado en Cumplimiento normativo, M&A, and Tax Compliance y colabora como ponente y profesor en el Instituto de Empresa Law School, es también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.
D.ª Isabel González Alfaro

D.ª Isabel González Alfaro

COMPLIANCE OFFICER - NATURGY ENERGY GROUP S.A.

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D.ª Isabel González Alfaro

COMPLIANCE OFFICER - NATURGY ENERGY GROUP S.A.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con 15 años de experiencia en el asesoramiento a sectores regulados, derecho de la competencia y en asuntos de Gobierno Corporativo. Actualmente, Chief Compliance Officer de Naturgy.
D.ª Lidón Safont Sánchez

D.ª Lidón Safont Sánchez

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO - TELEFÓNICA ESPAÑA
 

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D.ª Lidón Safont Sánchez

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO - TELEFÓNICA ESPAÑA
 

Desde enero 2017
Directora de la Unidad de Cumplimiento de Telefónica España
 
Noviembre 2002- enero 2017
Distintas posiciones en compañías del Grupo Telefónica, siempre en el ámbito de los servicios jurídicos:
Secretaria General de Movistar +
Secretaria del Consejo de Administración de Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U.
Head of Legal Video Services (Telefónica Digital).
Secretaria General de Telefónica de Contenidos y responsable de la Asesoría Jurídica desde 2004 hasta 2016.
 
Desde 1992  - Noviembre 2002
 
Distintas posiciones dentro de la Asesoría Jurídica del Banco Santander Central Hispano, hoy Banco Santander:
 
Directora del Área de Asesoría Jurídica General.
Directora del Departamento de Consultivo General.
Directora del Departamento de Gestión Legal de Gestiones y Desarrollos Patrimoniales, S.A.U.
Directora Adjunta de la Asesoría Jurídica Comercial.
Servicio de Estudios.
 
 
ESTUDIOS
 
Licenciada en Derecho (E-1 Letrado Asesor de Empresa ICADE), por la Universidad Pontificia de Comillas
 
Otros cursos, seminarios y jornadas.
-     2018             Especialista en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno. Transparency         International España.
-     2017 – Corporate Compliance, ESADE
-          2007 – Leading Strategic Growth and Change, Columbia University
-          2006 – Innovación y Espíritu Emprendedor / Nuevos Mercados y Oportunidades, IESE
Valoración, financiación y explotación de la obra audiovisual, IE
-          2005 – Transformando la organización hacia el Cliente, IESE
Seminario de Negociación y contratación de derechos de explotación de contenidos en el sector audiovisual, Inst. International Research
Propiedad Industrial e Intelectual, novedades y aspectos prácticos, IE
Curso monográfico de Propiedad Intelectual, Centro de Estudios Financieros
-          2004 – Programa de desarrollo corporativo para directivos, IESE
-          2003 –Régimen Jurídico de las telecomunicaciones, TV e Internet, IE
-          2000 – Plan de Dirección General, IESE
 
 
PUBLICACIONES
Cuadernos de Derecho para Ingenieros, Ed. La Ley, 2015 – artículo, “Las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta como valores emitidos en masa y su transmisión”.
Manual Jurídico de Operaciones Bancarias,  Banco Central Hispano, 2001 – Puesta al día, actualización y coordinación de contenidos.
La Constitución y la Práctica del Derecho, Ed. Aranzadi, 1998 – artículo “El Tribunal del Jurado”
Derecho del Mercado Financiero, Ed. Civitas, 1994 – artículo “La publicidad y la defensa del consumidor en el ámbito bancario".
Manual Jurídico de Operaciones Bancarias, Banco Central Hispano, 1994 – Coordinación del contenido y edición de la obra.

 
D. Luis Plaza López

D. Luis Plaza López

COMPLIANCE OFFICER, WESTERN EUROPE HQ - MICROSOFT

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D. Luis Plaza López

COMPLIANCE OFFICER, WESTERN EUROPE HQ - MICROSOFT

Abogado licenciado por la Universidad Complutense y especialista en cumplimiento normativo y tecnología. Con más de 10 años de experiencia en el sector, ha trabajado en compañías líderes como Microsoft, donde fue responsable de Cumplimiento para España y Portugal, liderando proyectos de cumplimiento y tecnología a nivel local y regional, y también en IESE o Schiller International University enfocado a proyectos de ventas.
 
Comenzó su carrera en el área de Legal y Cumplimiento Normativo, donde adquirió experiencia en la gestión de riesgos, la implementación de políticas y la creación de programas de cumplimiento.
 
Ha participado en proyectos globales de cumplimiento, trabajando con equipos internacionales para implementar nuevas herramientas y tecnologías que mejoran la eficiencia y eficacia de los programas de cumplimiento. El foco principal de estas iniciativas era la gestión proactiva de riesgos, apoyándose en tecnología.
D. Francisco Oviedo Gutiérrez

D. Francisco Oviedo Gutiérrez

BI SPECIALIST Y COMPLIANCE EXPERT - EXPERIAN
 

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D. Francisco Oviedo Gutiérrez

BI SPECIALIST Y COMPLIANCE EXPERT - EXPERIAN
 

Francisco Oviedo Gutiérrez es abogado y economista especializado en información de empresas con aplicación en Compliance y Nuevas tecnologías en Experian. 
Realiza asesoramiento continuado en materia de Compliance e Información a diferentes empresas, mejorando sus procesos internos y aumentando sus capacidades analíticas. 
Comenzó su trayectoria profesional en Axesor, ofreciendo asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en investigaciones mercantiles complejas, así como en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraude.  

Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 
 

D. Álvaro Écija

D. Álvaro Écija

MANAGING PARTNER - ECIX TECH

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D. Álvaro Écija

MANAGING PARTNER - ECIX TECH



FUNDADOR - MIA BREACH HUNTER
https://alvaroecija.com/sobre-mi/
D.ª Cristina del Val Gómez

D.ª Cristina del Val Gómez

LEGAL DIRECTOR SOUTHERN EUROPE, CONSUMER HEALTH - JOHNSON & JOHNSON.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

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D.ª Cristina del Val Gómez

LEGAL DIRECTOR SOUTHERN EUROPE, CONSUMER HEALTH - JOHNSON & JOHNSON.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN


 
Responsable jurídica de empresa con experiencia de 14 años con un historial demostrado de trabajo en entornos multiculturales, multifuncionales y diversos en empresas multinacionales en las industrias de salud y bienes de consumo (Johnson & Johnson, Mondelez International, Kraft Foods).
Como miembro de equipos de liderazgo tanto locales como internacionales, he interactuado con líderes ejecutivos y contribuido a diseñar e implementar estrategias de negocio.
He tenido la oportunidad de adquirir una amplia experiencia legal y de cumplimiento al interactuar con distintas áreas clave de la empresa como Regulatory, HCC, PV, Quality, HR, Sales, Marketing.
D.ª Berta Balanzategui.

D.ª Berta Balanzategui.

EUROPEAN SENIOR PRIVACY & DATA PROTECTION COUNSEL - GE
 

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D.ª Berta Balanzategui.

EUROPEAN SENIOR PRIVACY & DATA PROTECTION COUNSEL - GE
 

Desde 2017 trabaja como parte de la Oficina de Privacidad Corporativa de General Electric Company y está profundamente involucrada en la implementación de GDPR en una empresa global, actualmente enfocada en la definición de gobierno de privacidad y consolidación de GDPR después de más de un año de aplicación. Trabaja activamente con la comunidad de Privacidad en Madrid y comparte conocimientos con personas interesadas en crecer como profesionales de Privacidad / Seguridad a través de IE Cybersecurity Master y ISMS Forum (Certificación DPO)

D. Jesús Feliz Fernández

D. Jesús Feliz Fernández

GERENTE SECTORES ESTRATÉGICOS - INCIBE - CERT

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D. Jesús Feliz Fernández

GERENTE SECTORES ESTRATÉGICOS - INCIBE - CERT

Gerente de Sectores Estratégicos de INCIBE-CERT y ha sido con anterioridad Gerente de Sistemas-Seguridad y CIO de INCIBE. Con más de 20 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad y tecnología, está especializado en el diseño, gestión e implantación de proyectos, procesos, servicios y arquitecturas seguras, así como en su protección y adaptación para el cumplimiento de normas ISO, ENS y otras regulaciones.
 
Ha participado como docente en diversos Masters de Seguridad de INTECO, INCIBE, Universidad de León y Escuela de Organización Industrial (EOI), abarcando diferentes campos como el bastionado de sistemas Unix, seguridad en redes y servicios, detección de intrusiones o gestión de proyectos de ciberseguridad.
 
Es Máster en Ingeniería de Telecomunicación por la UOC, GIAC Certified Perimeter Protection Analyst (GPPA SANS Institute) y Red Hat Certified Engineer (RHCE) entre otros.
 
D. Emilio Álvarez-Miranda

D. Emilio Álvarez-Miranda

DIRECTOR COMERCIAL - DOCUTEN

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D. Emilio Álvarez-Miranda

DIRECTOR COMERCIAL - DOCUTEN



Emilio Álvarez-Miranda es Director de Negocio en Docuten y lleva 6 meses en la empresa. Antes de incorporarse a Docuten ha formado parte de equipos directivos (CTO, COO, CSO...) de otras empresas del sector de firma digital como Ivnosys-Signaturit. Es Ingeniero, y ha trabajado más de 15 años en consultoría tecnológica, llegando a ser Director del área de Tecnología de PwC Consulting donde desarrolló gran parte de su carrera.
 
D. Roberto Herrero Lorenzo

D. Roberto Herrero Lorenzo

ASSOCIATE DIRECTOR, CORPORATE AT MOODY´S ANALYTICS

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D. Roberto Herrero Lorenzo

ASSOCIATE DIRECTOR, CORPORATE AT MOODY´S ANALYTICS

Cuenta con una experiencia de más de 15 años en proyectos con grandes Corporaciones de España y Portugal. Los últimos años ayudando a elaborar análisis, orientados a la identificación y gestión de riesgos. Actualmente, lidera en Moody´s Analytics el mercado de la Energía en Iberia como Associate Director.
Asistente habitual en Congresos de Compliance. Master en Comercio Exterior y Negociación Internacional (IMAFE), Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Técnico Superior en Administración y Finanzas. Contando con diferentes cursos y menciones en valoraciones de terceras partes.
D. Diego Recacha Pló

D. Diego Recacha Pló

DIRECTOR DE COMPLIANCE & CONTROL INTERNO - LEROY MERLIN ESPAÑA

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D. Diego Recacha Pló

DIRECTOR DE COMPLIANCE & CONTROL INTERNO - LEROY MERLIN ESPAÑA

Licenciado en Derecho & ADE por la Universidad de Zaragoza, Máster de Práctica Jurídica por Escuela de Práctica Jurídica de la Univ. Complutense de Madrid, y durante años ha desempeñado su carrera como abogado de empresa, colaborando en la creación y crecimiento de programas de Compliance,  en las Asesorías Jurídicas de multinacionales del sector financiero & Retail como son: Barclays Bank, BMW Bank, Cosentino o Pullmantur. 
 
En la actualidad es Chief Compliance Officer de Leroy Merlin España, y está liderando la creación de la estructura de Compliance de Grupo Adeo para toda la península Ibérica, para las enseñas Leroy Merlín y Obramat, en España y Portugal."
D.ª María Díaz Aldao.

D.ª María Díaz Aldao.

CHIEF COMPLIANCE OFFICER -  GRUPO REPSOL
 

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D.ª María Díaz Aldao.

CHIEF COMPLIANCE OFFICER -  GRUPO REPSOL
 

Licenciada en Derecho con la especialidad Jurídico Comunitaria por la Universidad San Pablo CEU. Cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito penal. En el 2005 entró a formar parte de los Servicios Jurídicos de Repsol en el área contencioso, defendiendo los intereses de la empresa y sus trabajadores ante los Tribunales. Desde el 2010, con la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, también se ha dedicado a asesorar en el diseño, implantación y mejora continua del Modelo de Prevención de Delitos en todas las sociedades del Grupo Repsol.
Desde el  2017 es Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal en el Grupo Repsol, ampliándose el alcance del asesoramiento en Compliance de su equipo a otras materias distintas del penal (sanciones y embargos internacionales, protección de datos, competencia, anticorrupción y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,) y para otras jurisdicciones en donde está presente el Grupo Repsol.
Coautora del artículo "Las investigaciones internas en el modelo de prevención penal" publicado en el Libro Persuadir y Razonar: Estudios Jurídicos en Homenaje a José Manuel Maza Martín.
Ha realizado el Curso Avanzado de Compliance del Instituto de Empresa (2013), Fundamentos del Management por el IE Business School (2011) y Master en Derecho de la Energía (2009)
D. Javier Puyol

D. Javier Puyol

SOCIO DIRECTOR - PUYOL ABOGADOS & PARTNERS.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

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D. Javier Puyol

SOCIO DIRECTOR - PUYOL ABOGADOS & PARTNERS.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Socio director de Puyol Abogados & Partners, firma especializada en el mundo de  la litigación, las nuevas tecnologías y el cumplimiento normativo, que ha sido galardonada con el Premio Nacional “De Ley” en Compliance 2020.
Es también socio fundador de Becompliance y de Activa Local Consultora.
Socio del Council de Lex Informática y de Lemat, Abogados y Consultores, es miembro de la Junta Directiva de Cumplen. Con más de 30 años de trayectoria profesional en el ámbito de la litigación, es un especializado consultor nacional e internacional en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S). Colaborador habitual de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, colaborador de la Fundación CEDDET y autor del Proyecto de Ley de la República de Honduras sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Es profesor de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es magistrado excedente y ex letrado del Tribunal Constitucional. Ex socio of council de ECIX y ex Director de la Asesoría Contenciosa de BBVA.
D.ª Julia Tejero

D.ª Julia Tejero

CONSEJERA - SOSTENIBILIDAD Y COMPLIANCE

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D.ª Julia Tejero

CONSEJERA - SOSTENIBILIDAD Y COMPLIANCE

Hasta octubre de 2022, desempeñó el cargo de Directora de Servicios Centrales de URBASER, empresa líder en el sector medioambiental, con presencia nacional e internacional, dirigiendo y coordinando los departamentos de Asesoría Jurídica, Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, Seguros y Gestión de Riesgos, Calidad, Prevención y Medio Ambiente, Servicios Generales y Contratación Pública. Adicionalmente, ha sido miembro del Comité de Dirección y Presidente del Comité de Cumplimiento Normativo (Compliance) a nivel Corporativo.
Fue Subdirectora de Asesoría Jurídica de Urbaser (2004 a 2007, ambos incluidos), siendo responsable del área público procesal de la compañía y abogada en ejercicio especializada en procedimientos contenciosos-administrativos y civiles.
De 2000 a 2004, desempeñó el cargo de Directora de Asesoría Jurídica de Técnicas Medioambientales, S.A.
Es Licenciada en Derecho y Diplomada en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), y ha realizado diversas formaciones en materia de Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, legislación medioambiental y Prevención de Riesgos Laborales, así como Compliance, Responsabilidad Social Corporativa y Buen Gobierno, en el IESE. 
Desde febrero de este año, es miembro del IGS, Instituto Gobernanza y Sociedad.
 
D.ª Susana Posada

D.ª Susana Posada

DIRECTORA SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN INTERNA - VITHAS
VICEPRESIDENTA - DIRSE

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D.ª Susana Posada

DIRECTORA SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACIÓN INTERNA - VITHAS
VICEPRESIDENTA - DIRSE

Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y Programa de Dirección en Responsabilidad Corporativa en el IE Business School.  
Su labor profesional se ha centrado en poner en valor la sostenibilidad y la comunicación trabajando de forma transversal con todas las áreas de la compañía con doble objetivo: integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio como palanca de competitividad e innovación y la comunicación corporativa como elemento clave para el posicionamiento de marca y gestión de la reputación.
Destaca su experiencia en diferentes medios de comunicación y su trayectoria de 10 años L’Oréal, en donde trabajó en el departamento de Comunicación Corporativa como responsable de Comunicación Externa y relaciones con los medios en materia de RSC, Mecenazgo, Ciencia y Recursos Humanos, así como sus 11 años en Leroy Merlin como responsable de Comunicación Institucional y Negocio Responsable donde coordinaba las relaciones institucionales de la compañía participando en la gestión del Buen Gobierno Corporativo. 
Actualmente, Susana es directora de Área de Sostenibilidad y Comunicación Interna de Vithas, además de vicepresidenta de DIRSE - Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (ASG).
D. Fernando Riaño

D. Fernando Riaño

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO SOCIAL ONCE.

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D. Fernando Riaño

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO SOCIAL ONCE.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero. Cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional.
 
En enero de 2006 se incorporó al departamento de Recursos Humanos de Barclays Western Europe, pasando en diciembre del mismo año a ocuparse del área de Responsabilidad Corporativa/ Fundación Barclays. Es colaborador habitual, y docente, en diferentes publicaciones especializadas, universidades y escuelas de negocio. Autor de numerosos artículos y publicaciones sobre el ámbito de la empresa, sostenibilidad, reputación, gobernanza y la estrategia organizacional. Fue galardonado con el premio “Joven Talento Directivo” por la Fundación Príncipe de Girona y Seeliger y Conde, y forma parte del ranking “Economic Leaders for Tomorrow”.
En 2011 se incorporó al Grupo Social ONCE como director corporativo de Alianzas, RSC y Sinergias (Ceosa y Fundosa) y, posteriormente, como director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de Ilunion, responsabilidades que ha compatibilizado con la presidencia de la Junta Directiva de Forética y de Servimedia. En agosto de 2016, en representación de la ONCE, fue elegido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la asamblea general celebrada en Orlando. En enero de 2019 es nombrado director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE por el Consejo General, actualmente director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE.
En el ámbito deportivo, y con sus compañeros de tándem Javier García, Jesús y Darío como guías, han sido campeones del mundo de triatlón cross y de duatlón larga distancia, así como campeones de la Copa del Mundo de triatlón para personas con discapacidad en cinco ocasiones.
 
Es también MBA (Máster in Business Administration) por ICADE, ha cursado el Programa Ejecutivo en Liderazgo Público del Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE, Diplomado por el CESEDEN (Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional) en el Curso de Defensa Nacional y Alumni de la Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government).
 
En la actualidad cursa un Doctorado en “Management and Innovation”.
D. Miquel Fortuny Cendra

D. Miquel Fortuny Cendra

SOCIO DIRECTOR - FORTUNY LEGAL.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

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D. Miquel Fortuny Cendra

SOCIO DIRECTOR - FORTUNY LEGAL.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

Miquel Fortuny es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales.
Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas.
Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa). Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.
 

D.ª María Massó Moreu.

D.ª María Massó Moreu.

PARTNER - BAKER & MCKENZIE

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D.ª María Massó Moreu.

PARTNER - BAKER & MCKENZIE


Actualmente es Socia del área Procesal Penal, Compliance e Investigaciones. Su labor se centra principalmente en el asesoramiento en relación con la llevanza de acusación o defensa respecto de, entre otros, delitos societarios, contra la Hacienda Pública, la propiedad, el orden público, apropiaciones indebidas, fraudes, administración desleal o insolvencias punibles, así como en el asesoramiento pre-litigioso y preventivo penal en materia de cumplimiento corporativo. Durante su trayectoria profesional ha actuado en numerosas ocasiones ante la Audiencia Nacional, tanto en el asesoramiento de clientes, como en la llevanza de procedimientos, ya sea como defensa o acusación. Asesora a clientes nacionales e internacionales en el desarrollo, implementación y actualización de programas de cumplimiento normativo. Tiene amplia experiencia en liderar y colaborar en investigaciones internas relacionadas con incumplimientos normativos. Asimismo, colabora en la formación y sensibilidazión en materia de cumplimiento con distintas organizaciones.
 
Entró a formar parte del departamento de derecho penal económico de J.A. Garrigues en el año 2006. Entró en el equipo de Litigación de Baker McKenzie en el año 2009, del que fue nombrada socia en el año 2017. Ranqueada en Banda 3 por "Chambers and Partners", en la categoría de "White Collar Crimes" y ha sido mencionada en los "Top 10" abogados penalistas del ranking de "Iberian Lawyers". Recientemente ha sido seleccionada entre las 20 mujeres líderes en la abogacía Española por la revista Economist & Jurist. Involucrada en la defensa penal de personas jurídicas y físicas en casos mediáticos como Caso Lezo, Caso Rato, Caso Villarejo, Caso Taula, Caso DEFEX, Caso Banco Popular, Caso Gürtel, Caso Rueda, Caso HSBC, etc.
D.ª María Jesús Hernández-Elvira.

D.ª María Jesús Hernández-Elvira.

SOCIA DEL ÁREA PROCESAL PENAL Y CORPORATE COMPLIANCE- RSM
 

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D.ª María Jesús Hernández-Elvira.

SOCIA DEL ÁREA PROCESAL PENAL Y CORPORATE COMPLIANCE- RSM
 

Socia de RSM Spain y directora del área de Derecho Penal Económico y Compliance a nivel nacional.
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia, en la que se ha especializado en Derecho Penal y Corporate Compliance para empresas.
 
Su práctica profesional se centra en el derecho penal preventivo y reactivo: Corporate Compliance, investigaciones internas, defensa ante los tribunales, defensa ante investigaciones del Ministerio Fiscal y/o inspecciones de la AEAT, Seguridad Social o SEPBLAC.
Ha asesorado y / o representado a clientes en una variedad de industrias incluyendo compañías de sectores de alimentación, ingeniería, fondos, entidades financieras, particulares y sociedades de interés público.
 
Además, es autora de varios artículos para revistas especializadas, y habitual colaboradora en distintos medios de comunicación de prensa escrita y digital, profesora de Derecho Civil en la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados ICAC, ponente recurrente en el Colegio de Economistas de Cataluña y reconocida por la International Comparative Legal Guides como experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en España en su tercera edición Anti-Money Laundering 2020
D. Alejandro Abascal Junquera

D. Alejandro Abascal Junquera

MAGISTRADO JUZGADO CENTRAL Nº1 - AUDIENCIA NACIONAL
 

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D. Alejandro Abascal Junquera

MAGISTRADO JUZGADO CENTRAL Nº1 - AUDIENCIA NACIONAL
 

Tras acceder a la carrera judicial en el año 2006, completó su formación en la Escuela Judicial de Barcelona, incorporándose posteriormente a los Juzgados de Oviedo como juez adjunto.
Desde el año 2008 ha estado destinado en los Juzgados de Arenas de San Pedro (Ávila), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid), Fuenlabrada (Madrid) y Madrid, destacando su primera incorporación a la Audiencia Nacional en el año 2016, como juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6.
En el año 2019 fue nombrado nuevamente, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante la acumulación de asuntos especialmente complejos, hasta el año 2021, fecha en que se incorpora como Juez del Juzgado Central de Instrucción número 1.
En la actualidad desempeña su función al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, encargándose de importantes causas relacionadas con la delincuencia penal económica, organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, terrorismo y corrupción internacional.
Entre los años 2010 y 2015 fue nombrado, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, Letrado de régimen jurídico, órgano técnico de apoyo a la Comisión Permanente del CGPJ.
Ha sido miembro del Consejo Rector de la Escuela Judicial y ha formado parte de diversos tribunales tanto de acceso a la carrera judicial, como de especialización en asuntos propios de los órganos de lo mercantil.
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1996-2001), el último año realizó la estancia Erasmus en la Universidad de Montpellier, cursando la Maitrise de Droit Judiciare.
Tras realizar los cursos de doctorado, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados con la calificación de sobresaliente en la Universidad de Oviedo.
Doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio (2016) con la calificación de sobresaliente cum laude, con la tesis doctoral “El estatuto procesal de la persona jurídica investigada o encausada en el proceso penal”.
Completó su formación realizando numerosos cursos, destacando su participación en el  IX Programa de Liderazgo para la Gestión Pública 2012-2013, impartido por el IESE Universidad de Navarra, habiendo obtenido beca por parte de la Fundación Rafael del Pino.
 
Profesor contratado en el Grado de Derecho desde el año 2019, en el CES Cardenal Cisneros (centro adscrito a la Universidad Complutense).
Ha sido profesor invitado en la Escuela Judicial Española, Centro de Estudios Judiciales (Lisboa, Portugal) y en la Escuela Nacional de la Magistratura (Burdeos, Francia).
Director del "Programa de Especialización en Derecho Penal Económico" de la Universidad Complutense, Centro de Estudios Cisneros desde el año 2020.
Profesor en diferentes másteres y programas de especialización (Universidad Europea, Universidad Rey Juan Carlos, ISDE, Instituto de Estudios Bursátiles, Instituto de Estudios Fiscales).
Ha impartido numerosas conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, en instituciones públicas y privadas, relacionadas con el mundo de la empresa y el derecho, así como el liderazgo en la Administración (Posgrado en Liderazgo y Management Político).
D. Miguel Soler Ruiz-Boada

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR - PROSEGUR.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

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D. Miguel Soler Ruiz-Boada

INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR - PROSEGUR.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Abogado del ICAM, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y es PDG por el IESE Business School Universidad de Navarra. Con más de 15 años de experiencia, comenzó a trabajar para el grupo sueco Securitas dentro del Departamento de Asesoría Jurídica, pasando posteriormente a incorporarse al despacho Dutilh Abogados, donde se dedicó como asociado al asesoramiento de empresas dentro del departamento de Derecho Mercantil. En 2009 se incorpora al grupo Prosegur como director de Asesoría Jurídica para España, habiendo desarrollado entre 2011 y 2014 diversas funciones corporativas para el departamento Legal y de Compliance. En 2015 fue nombrado corporate legal director para LatAm España y Portugal y corporate compliance officer y en la actualidad asume la responsabilidad de Internal Audit & Compliance Director.
Ha sido profesor en diversos programas especializados y master para la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Pontificia de Comillas, y es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.
D.ª Patricia Muleiro Antón.

D.ª Patricia Muleiro Antón.

DPO & COMPLIANCE OFFICER - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

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D.ª Patricia Muleiro Antón.

DPO & COMPLIANCE OFFICER - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Abogada y Delegada de Protección de datos & Complaince Officer de la Clinica Universidad de Navarra (Sede de Pamplona y de Madrid) y Directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos.
Cuenta con la Certificación DPO de la AEPD y  CDPP (Certified Data Privacy Proffesional)- ISMS Forum, con el Programa de Especialiación Risk & Compliance UNAV- Deloitte Legal, y la Certificación de Compliance CESCOM.
Profesora Invitada de la Universidad de Navarra, y docente en la Certified Data Privacy Professional (CDPP) de ISMS Forum.
Miembro de la Junta Directiva de Cumplen – Asociación Profesional de Cumplimiento Normativo.
 
D. Rafael Aranguren

D. Rafael Aranguren

DIRECTOR DE COMPLIANCE - ABBVIE

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D. Rafael Aranguren

DIRECTOR DE COMPLIANCE - ABBVIE


Empezó su carrera profesional como consultor en Accenture, donde estuvo casi 10 años trabajando con clientes de diferentes industrias (telecomunicaciones, automoción, farmacéuticas, …).
En 2010 se incorporó a AbbVie Spain como responsable de proyectos del departamento financiero. En 2016 pasó al departamento de Customer Excellence como gerente de proyectos estratégicos, donde ha desarrollado proyectos de desarrollo de negocio e innovación. A finales del 2019 pasa a ocupar su actual posición como Director de Ética y Cumplimiento.
Dentro del área de Compliance, es el responsable en España del Programa de Compliance internacional de AbbVie, y es miembro del Comité de dirección de AbbVie en España.
 
D.ª Esther Gutiérrez Arriola

D.ª Esther Gutiérrez Arriola

COMPLIANCE OFFICER SPAIN - GRUPO CODERE

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D.ª Esther Gutiérrez Arriola

COMPLIANCE OFFICER SPAIN - GRUPO CODERE


Licenciada en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana en Panamá, Master en Gestión y Dirección en Seguridad Integral por la Universidad Francisco de Vitoria. 
Guardia Civil desde 1993, ejerciendo sus funciones como Guardia Civil en la U.C.O, Unidad Central Operativa, el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil de España. 
Desde 2006 se encuentra en situación de excedencia voluntaria, año en el que inició su nuevo camino profesional en Codere. Durante 11 años ejerció como Gerente Corporativa de Cumplimiento y Seguridad en el Grupo Codere, implementando y apoyando para la implementación da las Direcciones de Cumplimiento y Seguridad en todos los países donde opera Codere, fijando su residencia durante 6 años en Panamá.
Actualmente ejerce las labores de Directora de Cumplimiento del Grupo Codere en España.
D. Ricardo Noreña

D. Ricardo Noreña

SOCIO RESPONSABLE - RICARDO NOREÑA CONSULTING.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN
 

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D. Ricardo Noreña

SOCIO RESPONSABLE - RICARDO NOREÑA CONSULTING.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN
 


Fundador y Socio Responsable de RicardoNoreña Consulting, que está especializada en el Asesoramiento Financiero a compañías en asuntos complejos.
Con anterioridad fui Socio Responsable de Forensics de EY hasta 31 de diciembre de 2020. Me incorpore a EY en 2007, para crear el Departamento de Forensics en España, que actualmente cuenta con 50 profesionales y 3 Socios. Desde 2010 paso a ser responsable de los países del Área MED (España, Italia y Portugal), con aproximadamente 150 profesionales y 25 millones de facturación a su cargo. De 2012 a 2017 además fui el Responsable de Forensics en Europa Occidental, contribuyendo decisivamente al desarrollo de dicha Zona.
 
 Miembro de ROAC, Censor Jurado de Cuentas, Graduado en Ciencias Empresariales y Licenciado en Derecho. Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Cumplimiento Normativo CUMPLEN.
 
He dirigido numerosas Investigaciones Públicas e Internas en grandes Empresas e Instituciones tanto en España como en diferentes países (Investigaciones internacionales).
 
Tengo una experiencia de más de 20 años en la preparación de Informes Periciales para Instituciones Arbitrales y Tribunales, en materia económica.
D. Thomas Stelzer

D. Thomas Stelzer

DECANO IACA

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D. Thomas Stelzer

DECANO IACA

Thomas Stelzer es Decano de la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) y Secretario Ejecutivo de su Asamblea de Partes. Ha sido miembro del servicio exterior de Austria, donde destaco como Representante Permanente de Austria ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y más recientemente Embajador en Portugal. También fue Subsecretario General de Coordinación Política y Asuntos Interinstitucionales de la ONU, y Secretario de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas. En la Misión Permanente de Austria en Nueva York, trabajó en los ámbitos de seguridad internacional y cuestiones de desarme, así como de cooperación al desarrollo y ocupó el cargo de Subdirector del Instituto Cultural Austriaco en Nueva York. También fue Asistente Especial del Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Antes de incorporarse al Servicio Exterior, trabajó como periodista independiente e investigador en ciencias políticas en América Latina. A lo largo de su carrera, Thomas Stelzer ha impartido numerosas conferencias sobre el Sistema Internacional.
Thomas Stelzer es licenciado por la Universidad de Viena y la Universidad de Stanford y diplomado por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.
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